تحریم های خزانه داری ایالات متحده بدنام ارز مجازی میکسر گردباد نقدی
واشنگتن-امروز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده میکسر ارز مجازی تورنادو کش را تحریم کرد که از زمان ایجاد ارز مجازی در سال 2019 برای شستشوی بیش از 7 میلیارد دلار پول مجازی استفاده شده است. این شامل بیش از 4 455 میلیون به سرقت رفته توسط گروه لازاروس, جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) دولت حمایت گروه هک که توسط ایالات متحده در تحریم شد 2019, در بزرگترین شناخته شده دزدی ارز مجازی تا به امروز. پول نقد تورنادو متعاقبا برای شستشوی بیش از 96 میلیون دلار وجوه بازیگران مخرب سایبری حاصل از سرقت پل هارمونی 24 جون 2022 و حداقل 7.8 میلیون دلار از سرقت عشایر 2 اوت 2022 مورد استفاده قرار گرفت. اقدام امروز طبق دستور اجرایی 13694 طبق اصلاحیه در حال انجام است و به دنبال تعیین میکسر ارز مجازی در 6 مه 2022 اوفک است Blender. io (مخلوط کن).
"امروز وزارت خزانه داری است تحریم گردباد نقدی, یک میکسر ارز مجازی است که پولشویی عواید ناشی از جرایم سایبری, از جمله کسانی که علیه قربانیان در ایالات متحده متعهد," گفت: برایان ای. "با وجود تضمین های عمومی در غیر این صورت, گردباد نقدی بارها و بارها شکست خورده است برای تحمیل کنترل موثر طراحی شده برای جلوگیری از پولشویی برای بازیگران سایبری مخرب را به صورت منظم و بدون اقدامات اساسی برای رسیدگی به خطرات خود. وزارت خزانه داری ادامه خواهد داد به شدت اقدامات علیه میکسر که پولشویی مجازی برای مجرمان و کسانی که کمک به دنبال.”
وزارت خزانه داری کار کرده است به افشای اجزای اکوسیستم ارز مجازی, مانند گردباد نقدی و Blender. io که مجرمان سایبری برای مبهم کردن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی سایبری و سایر جرایم استفاده می کنند. در حالی که اکثر فعالیت های ارز مجازی دارای مجوز است, می تواند برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شود, از جمله فرار از تحریم ها از طریق میکسر, مبدل های همتا به همتا, بازارهای دارک نت, و مبادلات. این شامل تسهیل سرقت, طرح باج افزار, تقلب, و دیگر جرایم اینترنتی. وزارت خزانه داری همچنان به استفاده از مقامات خود را در برابر بازیگران سایبری مخرب در کنسرت با دیگر ایالات متحده. ادارات و سازمان های, و همچنین شرکای خارجی, به افشای, مختل, و نگه دارید عاملان پاسخگو و افرادی که مجرمان را قادر به سود حاصل از جرایم اینترنتی و دیگر فعالیت های غیر قانونی. برای مثال در سال 2020 وزارت خزانه داری جرایم مالی اجرای شبکه (فینسن) ارزیابی یک 60 میلیون دلار مدنی پول مجازات علیه مالک و اپراتور از یک میکسر ارز مجازی برای نقض قانون محرمانه بودن بانک و اجرای مقررات.
میکسر: گردباد نقدی
تورنادو کش (تورنادو) یک میکسر ارز مجازی است که بر روی بلاک چین اتریوم عمل می کند و معاملات ناشناس را با مبهم کردن مبدا و مقصد و طرف مقابل بدون هیچ تلاشی برای تعیین منشا خود تسهیل می کند. تورنادو معاملات مختلفی را دریافت می کند و قبل از انتقال به گیرندگان جداگانه با هم مخلوط می شود. در حالی که هدف ادعا شده است برای افزایش حریم خصوصی, میکسر مانند گردباد معمولا توسط بازیگران غیر قانونی مورد استفاده برای شستشو وجوه, به ویژه کسانی که در طول سرقت قابل توجهی به سرقت رفته.
تورنادو بر اساس ای. او. 13694, به عنوان اصلاح, برای داشتن مادی کمک, حمایت, و یا مالی, مواد, و یا پشتیبانی تکنولوژیکی برای, یا کالا یا خدمات به و یا در حمایت از, یک فعالیت سایبری فعال نشات گرفته از, و یا کارگردانی توسط افراد واقع, در تمام و یا در بخش قابل توجهی, خارج از ایالات متحده است که منطقی به احتمال زیاد منجر به, و یا مادی به کمک, یک تهدید قابل توجهی برای امنیت ملی, سیاست خارجی, یا سلامت اقتصادی و یا ثبات مالی ایالات متحده و است که هدف و یا اثر باعث اختلاس قابل توجهی از بودجه و یا منابع اقتصادی, اسرار تجاری, شناسه های شخصی, و یا اطلاعات مالی برای مزیت تجاری یا رقابتی و یا سود مالی خصوصی.
خطرات مالی غیرقانونی
میکسرهای ارز مجازی که به مجرمان کمک می کنند تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده هستند. وزارت خزانه داری به بررسی استفاده از میکسرها برای اهداف غیرقانونی ادامه خواهد داد و از مقامات خود برای پاسخگویی به خطرات تامین مالی غیرقانونی در اکوسیستم ارز مجازی استفاده خواهد کرد
مجرمان استفاده خود را از فناوری های تقویت کننده گمنامی از جمله میکسرها افزایش داده اند تا به پنهان کردن حرکت یا منشا وجوه کمک کنند. اطلاعات اضافی در مورد خطرات تامین مالی غیرقانونی مرتبط با میکسرها و سایر فناوری های تقویت کننده ناشناس بودن در اکوسیستم دارایی مجازی را می توان در ارزیابی ریسک پولشویی ملی 2022 یافت.
کسانی که در صنعت ارز مجازی هستند نقش مهمی در رعایت تعهدات ضد پولشویی/مقابله با تامین مالی تروریسم و تحریم ها برای جلوگیری از افراد تحریم شده و سایر بازیگران غیرقانونی از بهره برداری از ارز مجازی برای تضعیف سیاست خارجی ایالات متحده و منافع امنیت ملی ایفا می کنند. به عنوان بخشی از این تلاش, صنعت باید یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای ارزیابی ریسک مرتبط با خدمات ارز مجازی مختلف را, پیاده سازی اقدامات برای کاهش خطرات, و رسیدگی به چالش های ویژگی های ناشناس می تواند به انطباق با تعهدات ام ال/سی اف در حال حاضر. به عنوان اقدام امروز نشان می دهد, میکسر باید به طور کلی به عنوان در معرض خطر توسط شرکت های ارز مجازی در نظر گرفته, که تنها باید معاملات پردازش در صورتی که کنترل مناسب در محل برای جلوگیری از میکسر از استفاده می شود به پولشویی عواید غیر قانونی.
پیامدهای تحریم ها
در نتیجه اقدام امروز کلیه اموال و منافع موجود در اموال نهاد فوق یعنی گردباد نقدی که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص ایالات متحده است مسدود شده و باید به اوفک گزارش شود. علاوه بر این, هر نهاد که متعلق به, مستقیم یا غیر مستقیم, 50 درصد یا بیشتر توسط یک یا چند نفر مسدود شده نیز مسدود. تمام معاملات توسط ایالات متحده. اشخاص یا در داخل (یا ترانزیت) ایالات متحده که شامل هرگونه دارایی یا منافع در اموال افراد تعیین شده یا مسدود شده در غیر این صورت ممنوع است مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط اوفک مجاز یا معاف باشد. این ممنوعیت شامل ساخت هر گونه سهم و یا تامین بودجه, کالاها, و یا خدمات توسط, به, و یا به نفع هر فرد مسدود شده و دریافت هر گونه سهم و یا تامین بودجه, کالاها, و یا خدمات از هر فرد مانند.
قدرت و یکپارچگی تحریمهای اوفاک نه تنها از توانایی اوفاک در تعیین و افزودن اشخاص به فهرست اس دی بلکه از تمایل او برای حذف اشخاص از لیست اس دی مطابق با قانون ناشی میشود. هدف نهایی تحریم ها مجازات کردن نیست بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای کسب اطلاعات در مورد روند حذف از لیست اوفک, از جمله لیست اس دی, لطفا به سوال متداول اوفک مراجعه 897 در اینجا. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد روند ارسال درخواست برای حذف از لیست تحریم های اوفک اینجا کلیک کنید.
