دستکاری بازار

دستکاری بازار در بازارهای مالی تلاش برای نفوذ در رفتار دیگران به یک اقدام خاص است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه خود شود. این تلاش برای مصنوعی قیمت و عرضه و تقاضا برای یک ابزار مالی را تحت تاثیر قرار است, مانند یک سهم, جفت ارز یا کالا. دستکاری بازار اشکال مختلفی به خود می گیرد و برای معامله گران مهم است که بدانند چگونه بر روی دیگران و موقعیت های بازشان تاثیر می گذارد. با این دانش, معامله گر ممکن است بهتر قادر به جلوگیری از موقعیت های فریبنده و به طور بالقوه خطرناک شامل دستکاری.

دریافت اسپرد تنگ, بدون هزینه های پنهان و دسترسی به 10,000+ ابزار.

دستکاری بازار است?

دستکاری در بازار تلاش برای افزایش یا کاهش مصنوعی قیمت یک اوراق بهادار است. این مصنوعی است زیرا دستکاری کننده سعی می کند عرضه و تقاضا را منحرف کند تا قیمت را در جهت مطلوبی برای خود سوق دهد.

در حالی که عرضه و تقاضا برای یک دارایی می تواند در هر زمان بر اساس دیگر عوامل تجزیه و تحلیل اساسی تغییر, از جمله اطلاعیه ها اخبار, گزارش سود و فرایندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران, دستکاری به طور معمول شامل وسایل غیر قانونی, مانند گسترش اطلاعات نادرست, تلاش برای نفوذ به نقل از قیمت و یا ارسال سفارشات جعلی.

در حالی که دستکاری بازار است که معمولا از نظر دارایی مانند سهام فکر, ارز, یا کالاها, دستکاری نیز می تواند چیزهای دیگر مانند نرخ بهره یک شبه را تحت تاثیر قرار, و در نتیجه میلیون ها دلار ساخته شده و یا از دست رفته. چنین دستکاری ممکن است نیاز به مداخله بانک های مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی داشته باشد.

است دستکاری بازار غیر قانونی?

اشکال مختلفی از دستکاری در بازار وجود دارد و این اشکال شناخته شده غیرقانونی است. متاسفانه گاهی اوقات اشکال جدیدی از دستکاری به ویژه با ظهور فناوری ها و بازارهای جدید رخ می دهد. نمونه ای از این موارد تلاش برای انتشار اطلاعات نادرست یا ارسال سفارشات جعلی است که به طور مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال را باد می کند یا کاهش می دهد که اکثر کشورها هنوز قوانینی را در این زمینه وضع نکرده اند.

بسیاری از معامله گران ضررهای خود را با دستکاری در بازار برابر می دانند. در حالی که این ممکن است گاهی اوقات مورد, اغلب این طور نیست. بازارها بالا و پایین می روند و ممکن است معامله گر فقط در برابر معامله گران بسیار بهتر رقابت کند. در اینجا یک مثال است که غیر قانونی نیست, اما برخی از معامله گران ممکن است در مورد شکایت.

معامله گر اقدام به خرید سهام در شرکت شیز, و بلافاصله پس از, یک معامله گر بزرگ شروع به فروش سهام خود را برای سود. معامله گر به فروش می رساند سهام خود را در از دست دادن. معامله گر بزرگ کاهش قیمت را تماشا می کند و تصمیم می گیرد که زمان شروع دوباره خرید فرا رسیده است. همه سهام را جارو می کنند و قیمت را به عقب برمی گردانند. معامله گران دیگر روی کشتی می پرند و حتی بیشتر او را بالا می برند. معامله گر فکر می کند که سهام این بار در حال افزایش است بنابراین دوباره خرید می کنند. مدت کوتاهی پس از, معامله گر بزرگ, داشتن یک سود کافی, شروع به فروش سهام خود را دوباره. قیمت می افتد و معامله گر به فروش می رساند در از دست دادن دوباره. معامله گر ممکن است ادعا کند که بازار دستکاری شده است.

در حالی که کسی مطلع بهتر ورودی و خروجی از یک معامله گر, هیچ فرایند غیر قانونی درگیر وجود دارد, به عنوان جفت هستند اتصال کوتاه سهام در بازار سهم. معامله گر بزرگ می خواستم به خرید و فروش مشروع, و به همین ترتیب معامله گر بود, در حالی که دستکاری غیر قانونی به طور معمول به اطلاعات نادرست و یا چیزی مصنوعی برابر بودن ساخته شده به نظر می رسد واقعی.

استراتژی های دستکاری بازار

حمله خرس

هنگامی که فروشندگان کوتاه سعی کنید به فشار پایین قیمت امنیت اغلب با گسترش اطلاعات نادرست حمله خرس است. خرس مهاجم سود کوتاه فروش زود هنگام و سپس گسترش اطلاعات نادرست. به عنوان افراد دیگر فروش و یا کوتاه, قطره قیمت و مهاجم خرس تجربه سود.

فروش کوتاه مدت لزوما غیرقانونی نیست. هنگامی که سهام قطره به دلیل تعداد زیادی از فروش کوتاه مدت اصطلاح "حمله خرس" اغلب نادرست استفاده می شود. اگر فروش و اتصال کوتاه به دلایل مشروع, مانند این شرکت دچار مشکل است و یا سرمایه گذاران مشاهده سهام به عنوان بیش از حد خطرناک, سپس به سادگی بی تربیت شده قیمت اقدام در سهام, نه یک حمله خرس.

هنگامی که بسیاری از مردم کوتاه در سهام, مانند در یک حمله خرس, امکان فشار کوتاه وجود دارد . اگر قیمت دارایی افزایش می یابد, این فروشندگان کوتاه سپس باید خرید سهام به منظور بستن موقعیت های کوتاه خود را, کمک به سوخت تجمع. حمله خرس که شکست می خورد می تواند منجر به فشار کوتاه شود.

حملات خرس می تواند طی هفته ها و ماه ها انجام شود و بنابراین می تواند تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاران بلندمدت داشته باشد که امیدوارند سهام از فشار شدید فروش بازگردد.

تجارت شستشو

تجارت شستشو راهی برای فعال جلوه دادن سهام بیشتر از فریب سایر معامله گرانی است که متوجه افزایش فعالیت تجاری می شوند. تجارت شستشو اساسا خرید و فروش سفارشاتی است که هر کدام را خنثی می کند و هیچ سود یا زیان مادی ایجاد نمی شود. این سفارشات صدها یا هزاران بار در روز برای افزایش حجم سهام و جذب سایر معامله گران ایجاد می شود.

مثلا, دو حساب می تواند توسط همان فرد باز و فرد اقدام به خرید و فروش به جلو و عقب بین دو حساب. اگر چه این افزایش حجم در سهام, معامله گر است که در واقع ساخت یک سود, و یا حتی تلاش برای, در این معاملات شستشو.

هدف از تجارت شستشو ممکن است برای جذب دیگران به بازار, به قیمت امنیت را تحت تاثیر قرار, و یا به تحریف ارقام حجم. تجارت شستشو عمدتا بر معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روزانه و اسکالپرها تاثیر می گذارد که ممکن است در روند خرید و فروش سریع قرار بگیرند. با توجه به اینکه مدت زیادی طول نمی کشد ممکن است تاثیر کمتری بر سرمایه گذاران بلندمدت داشته باشد.

اخبار جعلی

انتشار اخبار جعلی در مورد یک شرکت برای نفوذ دیگران در انجام یک اقدام خاص غیرقانونی است. این یک تاکتیک دستکاری در بازار است که در بین سرمایه گذاران خرده فروشی در اتاق های گفتگو و تابلوهای پیام نسبتا گسترده است. اگرچه اخبار جعلی ممکن است نسبتا بی ضرر به نظر برسند اما می تواند جریمه های سنگین و حتی زندان را به همراه داشته باشد.

فشار کوتاه غیرقانونی نیست اما انتشار اطلاعات نادرست در تلاش برای ایجاد فشار کوتاه غیرقانونی است. اخبار جعلی به طور بالقوه به معامله گران بلند مدت و کوتاه مدت لطمه می زند زیرا تاثیر بر قیمت می تواند قابل توجه باشد حتی اگر گاهی موقت باشد. این نیز می تواند بر اصول شرکت تاثیر بگذارد.

کلاهبرداری

جعل در حال ارسال سفارشات معمولا بزرگ است و قصد پر شدن در این سفارشات را ندارد. هدف این است که به نظر برسد که خریداران یا فروشندگان زیادی در بازار وجود دارند در حالی که در واقع وجود ندارند. اطلاعات نادرست ممکن است دیگران را تحت تاثیر قرار به خرید و یا فروش, که کلاه برداری به طور بالقوه می تواند از سود.

جعل است در پیشنهاد دیده می شود و حجم امنیت بپرسید. بنابراین در درجه اول فقط معامله گران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد.

پمپ و تخلیه

بسیاری از مردم دریافت ایمیل های اسپم ادعا چشم انداز شگفت انگیز از یک شرکت در حال حاضر ناشناخته به طور معمول سهام پنی. افرادی که این ایمیل ها را ارسال می کنند احتمالا قبلا سهام خود را بارگیری کرده اند و اکنون سعی در فریب دیگران برای خرید دارند و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند.

افرادی که پمپ و تخلیه را مرتکب می شوند ممکن است تمایل واقعی برای نگه داشتن سهام در دراز مدت نداشته باشند. به سادگی سعی می کنند دیگران را به سهام جذب کنند تا بتوانند برای سود با قیمت بالاتر فروخته شوند. تعداد بسیار کمی از سرمایه گذاران خرده فروشی است که خرید سهام سود متوجه خواهد شد و بیشتر برخی از سرمایه خود را از دست بدهند. به محض این که خرید گاز خارج و خریداران اصلی تصمیم به فروش, سهام می رود به قیمت در قبل بود, و یا احتمالا حتی پایین تر.

افرادی که به دنبال سود سریع هستند, معمولا معامله گران کوتاه مدت, به احتمال زیاد جذب پمپ و تخلیه می شوند, اما سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است با تمام چشم اندازهای باشکوه شرکتی که وعده داده شده است جذب شوند.

نگرانی در مورد اثرات دستکاری بازار در بازارهای مالی? یک حساب نمایشی باز کنید تا ابتدا تجارت با صندوق های مجازی را تمرین کنید.

تان شدیدا

تان شدیدا است که یک مدیر صندوق, کارگزار یا مدیر ثروت را افزایش می دهد فعالیت های تجاری از طرف مشتری به سادگی به تولید کمیسیون برای خود. این روش دستکاری بازار غیرقانونی است و نقض وظیفه امانتی مدیر/کارگزار صندوق است. هنگامی که هزینه های کمیسیون افزایش با توجه به فعالیت های تجاری بالا, هنوز بازده راکد باقی می ماند و یا حتی رها, این می تواند تان شدیدا نشان می دهد.

سرمایه گذاران بلند مدت است که به طور معمول بودجه تحت مدیریت این موضوع عمدتا معامله گران بلند مدت تاثیر می گذارد. اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های تجاری است که می تواند توسط تاکتیک های دستکاری بازار تحت تاثیر قرار.

جبهه در حال اجرا/اطلاعات خودی

اقدام در داخل اطلاعات به معنای اقدام مالی به عنوان یک نتیجه از دانستن چیزی است که اطلاعات عمومی نیست. برای مثال سالی با این نسخهها کار برای یک شرکت و موقعی است که این شرکت در حال انتشار اخبار مهم است که به احتمال زیاد بسیار سودمند برای این شرکت است. اگر این خبر به عموم مردم منتشر نشده است, این یک عمل غیر قانونی برای سالی به خرید سهام این شرکت امیدوار به سود حاصل از اخبار است. هنگامی که اخبار عمومی است, سپس سالی می توانید سهام اگر او بخواهد خرید.

اقدام در اطلاعات خودی نیز نامیده می شود در حال اجرا به دلیل یک دارایی است که خریداری و یا فروخته پیش از اعلام عمومی است که می تواند مادی ارزش امنیت را تحت تاثیر قرار. کارمند دولت خرید و یا فروش در بازار مرتبط قبل از انتشار گزارش اقتصادی نیز جلو در حال اجرا است. اونها اطلاعات را قبل از اینکه عموم مردم بدانند (که خودی باشند) می شناسند اما تا زمانی که عمومی نشوند نمی توانند به طور قانونی بر اساس این اطلاعات عمل کنند. چنین قوانینی بازار را برای همه شرکت کنندگان منصفانه نگه می دارد و افرادی را که دسترسی زودهنگام به اطلاعات دارند ترجیح نمی دهد. درباره استراتژی های معاملاتی رویداد محور بیشتر بدانید.

سر پیچ بازار

سر پیچ بازار اشاره به زمانی که یک نهاد تلاش می کند برای دستیابی به کنترل اکثریت از یک کالا, سهام یا دارایی های دیگر به منظور دستکاری قیمت که دارایی. با کنترل زیاد می توانند دیکته کنند که دیگران چه هزینه ای باید بپردازند. از لحاظ تاریخی, کسانی که تلاش کرده اند به گوشه بازار مالی شکست خورده اند. علاوه بر این, غیر قانونی است, بنابراین موفقیت است به احتمال زیاد یک گزینه نیست. سهام الگوی رفتاری اغلب یک نتیجه از این تاکتیک.

هنگامی که یک شرکت دارای یک موقعیت انحصاری در صنعت, که نیز نامیده می شود سر پیچ, از این شرکت دارای کنترل کامل که صنعت. اگر قرار بود بازار در گوشه ای قرار بگیرد, زمان می برد, بنابراین بیشتر بر سرمایه گذاران بلندمدت تاثیر می گذارد.